■ 尹騰淑 楊曉影

　　“自2022年以來(lái)，我們累計(jì)推動(dòng)宣判并生效洗錢(qián)罪案件17起，有力打擊震懾了洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)了聊城市金融安全和社會(huì)秩序。”1月14日，中國(guó)人民銀行聊城市分行行長(zhǎng)趙向東介紹。

　　據(jù)悉，為依法打擊治理洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，中國(guó)人民銀行、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。

　　自打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，中國(guó)人民銀行聊城市分行著力在工作機(jī)制、信息互通、線索監(jiān)測(cè)、宣傳引導(dǎo)等方面下功夫，全方位加大打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的力度。

　　強(qiáng)化協(xié)作配合，提升工作合力。聯(lián)合市公安局牽頭成立聊城市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪合作機(jī)制、可疑交易線索會(huì)商移交工作機(jī)制、金融監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)工作合作機(jī)制，在打擊洗錢(qián)違法犯罪、提升監(jiān)管效能等方面開(kāi)展合作。建立市縣兩級(jí)成員單位聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，構(gòu)建“市縣一體化”打擊洗錢(qián)違法犯罪工作格局，加強(qiáng)縣域洗錢(qián)案源拓展、案件協(xié)查、線索移送、案件研判、線索跟蹤督辦、信息共享、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作。

　　強(qiáng)化信息互通，推動(dòng)資源共享。主動(dòng)會(huì)同責(zé)任部門(mén)健全完善協(xié)作機(jī)制，先后與市公安局、市中級(jí)人民法院建立洗錢(qián)案件信息共享機(jī)制，打破部門(mén)行業(yè)壁壘，厘清職責(zé)邊界，推動(dòng)洗錢(qián)線索的會(huì)商、移交以及洗錢(qián)案件的判決。配合轄區(qū)內(nèi)檢察機(jī)關(guān)“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”，采取案件評(píng)查等措施，從被動(dòng)受案轉(zhuǎn)向主動(dòng)找案，確保線索無(wú)遺漏。

　　強(qiáng)化監(jiān)測(cè)分析，提高研判能力。強(qiáng)化可疑交易甄別分析和研判，挖掘案源線索，厘清資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)，為案件偵辦提供有力支撐。三年行動(dòng)以來(lái)，共接收可疑交易線索51條，涉及金額22.1億元，與公安就線索會(huì)商研判24次，向公安機(jī)關(guān)移送線索16份。向義務(wù)機(jī)構(gòu)下發(fā)25期包含虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)直播在內(nèi)的新型洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示。通報(bào)銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、支付機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)數(shù)據(jù)報(bào)送情況，有效發(fā)揮了金融情報(bào)信息在打擊治理洗錢(qián)違法犯罪中的基礎(chǔ)性、支撐性作用。

　　強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，營(yíng)造良好氛圍。探索立體化、多元化的宣教方式，采用“線上+線下”宣傳模式，深入學(xué)校、農(nóng)村、社區(qū)、商圈等地開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，營(yíng)造防范和打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的濃厚氛圍。制作受益所有人信息備案工作宣傳手冊(cè)30000份，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)做好受益所有人識(shí)別工作，確保相關(guān)工作有序、有效開(kāi)展。三年行動(dòng)以來(lái)，轄區(qū)義務(wù)機(jī)構(gòu)累計(jì)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)30余場(chǎng)，組織金融知識(shí)講座50余次，受眾達(dá)數(shù)萬(wàn)人。